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國家亚博召開第二屆董事會第二次會議
來源︰新聞中心作者︰張濟中日期︰20.01.14

  1月10日,國家亚博黨組書記、董事長錢智民主持召開第二屆董事會第二次會議。集團公司黨組副書記、總經理、董事江毅,黨組副書記、董事時家林,外部董事朱鴻杰、李家模、楊繼學、戴德明,職工董事余文寶8人出席會議。

  會議宣讀了《關于同意王樹東、劉明勝為國家電力投資集團有限公司副總經理人選的通知》(國人字﹝2019﹞281號),審議通過了《關于提名王樹東、劉明勝為集團公司副總經理的議案》。

  會議審議通過了《關于調整董事會專門委員會和成員的議案》。根據中央企業合規管理指引的相關要求,將前設的董事會審計與風險管理委員會調整為審計委員會與風險管理委員會(合規委員會),進一步聚焦審計指導、風險防範與合規管控領域,確保後續工作更具成效。目前,國家亚博董事會下設5個專門委員會︰戰略發展委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計委員會、風險管理委員會(合規委員會)。

  會議審議通過了董事會2019年度工作報告和合規管理報告的議案,同意將工作報告上報國資委。會議指出,2019年度,國家亚博董事會認真落實中央和國資委的決策部署,牢牢把握兩個"一以貫之"和高質量發展的要求,充分發揮了定戰略、作決策、防風險的關鍵作用。會議認為,集團公司堅持將黨的領導充分融入到依法治企、合規經營的全過程,依法合規經營的管理水平不斷提升,可持續的健康發展能力不斷增強。會議要求,2020年要繼續以釘釘子精神抓好國家治理體系和治理能力現代化建設以及各項改革發展任務的落實,持續推動集團公司高質量發展,努力為我國經濟社會發展作出新的更大地貢獻。

  會議審議通過了《關于國家電力投資集團有限公司2020年JYKJ(計劃-預算-考核-激勵)方案的議案》,同意將計劃預算安排進行分解下達。會議指出,JYKJ(計劃-預算-考核-激勵)一體化體系是集團公司實現"2035一流戰略"的重要引領和支撐,要統籌好戰略、規劃、計劃的關系,在過程中持續修正完善,確保全面完成集團公司2020年任務目標,實現"十三五"規劃的圓滿收官。

 

  會議听取了總經理關于2019年主要工作完成情況,2020年重點工作安排的匯報,以及董事會議定事項落實情況、董事會執行委員會行權情況的匯報。會議指出,2019年集團公司盈利能力創歷史新高,改革步伐大而穩健,破解了一些制約發展的難題,為跨越式發展奠定了堅實的基礎。會議要求,2020年要繼續貫徹落實好習近平總書記的重要指示批示精神和黨中央、國務院重大決策部署,抓好"2035一流戰略"落地工作,加大創新力度,保持戰略定力,突出國際化發展,穩妥防控風險,堅持向清潔能源企業轉型,堅持由管資產向管資本轉型,為建設世界一流清潔能源企業,再創輝煌。

  會議還審議通過了部分重大項目投資的決策議案。

  國資委企干一局(董事會工作局)二處處長杜量,集團公司黨組成員、副總經理、總會計師楊亞,黨組成員、副總經理夏忠,黨組成員、紀檢監察組組長陳維義,黨組成員、副總經理王樹東,總法律顧問吳姜宏,專職董事代表,董事會秘書、董事會辦公室、人資部、計劃部、資本部、國際部、產業中心等相關負責同志列席會議。

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